El juez José Luis Calama ha dejado en libertad a Simon Lendeert Verhoeven, considerado el presunto cerebro financiero del caso Plus Ultra. El neerlandés, que ha comparecido este viernes ante el magistrado de la Audiencia Nacional española, se ha negado a declarar. Verhoeven se ha acogido a su derecho a no declarar alegando que no ha podido leer la causa, aunque se ha ofrecido a declarar próximamente, informa Europa Press.
Por Silvia Lorenzo | EL MUNDO
Sin embargo, Calama le ha impuesto como medidas cautelares la prohibición de salir de España, la obligación de comparecer cada dos días en el juzgado y de fijar su domicilio para estar localizable.
Verhoeven, considerado la pieza clave en el blanqueo de dinero con fondos ilícitos de Venezuela en el denominado caso Plus Ultra, fue detenido este jueves en Alemania y entregado a las autoridades españolas. Tras aterrizar en España, ingresó en el centro penitenciario de Soto del Real, desde donde ha sido trasladado esta mañana a la Audiencia.
El banquero está acusado de articular préstamos con la aerolínea investigada por pagar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Tenía una orden de busca y captura internacional desde que estalló el caso hace un año. Está siendo investigado al considerar el juez que existen “indicios racionales de criminalidad” por los delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, pertenencia a organización y blanqueo de capitales.
La figura de Verhoeeven se sitúa en la génesis del caso toda vez que concedió a través de una estructura de sociedades off shore más de un millón de euros a Plus Ultra procedentes de la comisión de delitos en Venezuela, según sostiene la Fiscalía. La aerolínea recurrió a este controvertido financiero en plena pandemia antes de conseguir el rescate de 53 millones que le otorgó el Gobierno de Pedro Sánchez. La compañía ha sostenido hasta ahora en su defensa que tuvo que recurrir a estos fondos al no conseguir financiación bancaria y encontrarse al borde de la quiebra y desaparición.
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