La Justicia británica condenó a Zhimin Qian, apodada la “diosa de la riqueza”, por liderar una de las mayores estafas con criptomonedas de la historia. La Policía Metropolitana de Londres logró recuperar 61.000 bitcoins, valuados en más de 6.700 millones de dólares, en lo que ya es considerado el mayor decomiso de criptomonedas del mundo.
Por: TN
La sentencia se conoció este lunes en el Tribunal de la Corona de Southwark, donde Qian admitió haber adquirido y poseído bitcoin de manera ilegal. La investigación, que duró siete años y cruzó fronteras, destapó una red global de lavado de dinero que arrancó con una alerta sobre la transferencia de activos delictivos, según indicó la BBC.
Cómo fue la estafa que sacudió a China y al mundo
Entre 2014 y 2017, Zhimin Qian encabezó una estafa masiva en China que engañó a más de 128.000 personas. Los fondos robados fueron convertidos en bitcoin y ocultados en una compleja red de operaciones internacionales.
La policía británica detalló que Qian huyó de China con documentos falsos y se instaló en Reino Unido, donde intentó blanquear el dinero comprando propiedades. Durante años, logró evadir la justicia hasta que fue arrestada tras una investigación que involucró a equipos policiales de varios países.
El lunes también se supo que Seng Hok Ling, ciudadano malasio de 47 años, se declaró culpable de participar en el lavado de dinero. Según la acusación, Ling operó con criptomonedas en nombre de Qian, “sabiendo o sospechando que sus acciones facilitarían la adquisición o el control de bienes delictivos por parte de un tercero”.
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