Policías mexicanos presentaron ante el Ministerio Público a una presunta influencer venezolana identificada como María Fernanda Patti Márquez, después de que la localizaron con dinero en efectivo cuya procedencia no pudo acreditar en la colonia Lomas, alcaldía Miguel Hidalgo.
Por Nallely Sánchez | Infobae
La joven llevaba 1 millón 154 mil pesos mexicano y 8.700 dólares (para un total de 70.450 dólares), de acuerdo con la cuenta de redes sociales @siete_letras. La mujer no mostró documentos ni comprobantes que respaldaran el origen de los recursos. Sin embargo, dijo tener 32 años y ser empresaria con una empresa en Huixquilucan, Estado de México (Edomex).
Cuando los agentes le solicitaron explicar la procedencia del dinero, María Fernanda intentó demostrar que era influencer al enseñarles su perfil de Instagram. La información disponible señaló que la joven rompió en llanto durante el intercambio con los policías, pero su actividad en redes sociales no acreditó el origen de los recursos.
Los elementos trasladaron a la mujer junto con el efectivo asegurado ante el Ministerio Público de la alcaldía Miguel Hidalgo. La autoridad determinará si el dinero tenía una procedencia lícita o si existía alguna irregularidad que justificara continuar con una investigación penal.
En la Ciudad de México, poseer grandes cantidades de dinero sin acreditar su origen no es un delito por el simple hecho de transportarlo o tenerlo, ya que el uso de efectivo es legal. Sin embargo, se convierte en un problema penal cuando existen indicios fundados de que el dinero proviene de una actividad ilícita.
En este escenario, el acto se persigue bajo el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (comúnmente llamado lavado de dinero).
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