El Departamento de Justicia acusó esta semana a un ciudadano venezolano por supuestamente usar exchanges de criptomonedas en un esquema de lavado de dinero de 1 mil millones de dólares.
Por Be in crypto
Según la denuncia, los fondos se movieron dentro y fuera de Estados Unidos. Los destinos de salida incluyeron jurisdicciones “de alto riesgo” como Colombia, China, Panamá y México.
Fiscales detallan el enrutamiento de fondos cripto en varios pasos
De acuerdo con los registros judiciales, Jorge Figueira, de 59 años y nacionalidad venezolana, está acusado de usar varias cuentas bancarias, cuentas en exchanges de criptomonedas, monederos privados de criptomonedas y empresas fantasma para mover y lavar fondos ilícitos a través de las fronteras.
“Al reclutar subordinados y realizar decenas de transferencias, Figueira intentó ocultar la naturaleza de los fondos, facilitando potencialmente actividades criminales en numerosos países”, dijo el agente especial del FBI, Reid Davis, en un comunicado.
Figueira supuestamente siguió un proceso de varios pasos que incluía convertir los fondos en criptomonedas y moverlos a través de una red de monederos digitales. Luego, los criptoactivos se transfirieron usando una secuencia estructurada para ocultar su origen.
Según los informes, el acusado enviaba los fondos a proveedores de liquidez para convertir las criptomonedas en dólares, luego transfería los fondos a sus cuentas bancarias y finalmente a los destinatarios finales.
El caso contra Figueira está siendo revisado actualmente en el Distrito Este de Virginia. La fiscal Lindsey Halligan destacó que el volumen de dinero involucrado representaba grandes riesgos para la seguridad pública.
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