La empresa de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero ocultó a Hacienda el pago de más de 20.000 euros de un conocido bróker chavista que está investigado en el marco del caso Plus Ultra. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional española detectó la transferencia de esta cantidad y reclamó más datos de la misma a la Agencia Tributaria.
Por Borja Méndez | ABC
Los técnicos han confirmado que este pago no apareció reflejado en las cuentas que presentaron correspondientes al año 2020, según aseguran fuentes de la investigación a ABC. Esta será una de las incógnitas que tendrán que responder Alba y Laura Rodríguez Espinosa el próximo 30 de noviembre cuando han sido citadas por el juez José Luis Calama para declarar como investigadas en la Audiencia Nacional.
Uno de los próximos retos de la investigación policial sobre Zapatero es estrechar el cerco sobre los ingresos del expresidente español. Los agentes de la UDEF están analizando los pagos que recibió el exdirigente socialista y su entorno. Una de las piezas fundamentales es el primer informe que realizó la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente del director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Tributaria. Este documento fue el que consiguió vincular la empresa de Análisis Relevante de Julio Martínez Martínez -Julito- con Zapatero.
Los técnicos analizaron el periodo comprendido entre 2020 y 2025, donde comprobaron que Plus Ultra era el principal pagador de la sociedad de Julito con 707.467,58 euros. Posteriormente, identificaron que los principales proveedores del entorno societario, siendo los que se reciben el mayor volumen de pagos, eran Zapatero con 418.000 euros y Whathefav, la empresa de sus hijas, con 242.423,50 euros.
De esta forma, los funcionarios de la ONIF volcaron todos estos movimientos financieros para llegar hasta la identidad de los pagadores. Y es que la empresa de las hijas de Zapatero recibió más pagos del entorno de Julio Martínez. En total, canalizaron 20.993,50 euros de la sociedad de Agropecuaria Lucena y 18.150 euros de Pickashop, otras sociedades controladas por el amigo de su padre.
Sin embargo, los agentes de la UDEF encontraron discordancias en el origen. Y es que en la información fiscal se reflejó que en el ejercicio de 2020, que es cuando se produjo ese pago, la cantidad destinada a las hijas de Zapatero no salió de la cuenta titulada por Agropecuaria. Es más, en los informes se detalla que en esta cuenta solo había un pago de 993,50 euros del 14 de diciembre de 2020, que no fue contabilizado en el total.
Los agentes explicaron en sus informes que esta sociedad es titular de otra cuenta cuyos movimientos no fueron solicitados en el marco de estas diligencias.
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