El FBI afirma que dos hombres han sido imputados en relación con un supuesto plan de lavado de dinero vinculado a los hijos del dictador venezolano Nicolás Maduro, según reveló en exclusiva Fox News.
Las imputaciones se producen tras una investigación de años que se remonta a 2019, cuando la Oficina de Campo del FBI en Miami inició la pesquisa basándose en indicios de que Arick Komarczyk abrió cuentas bancarias en Estados Unidos para los hijos de Maduro y sus socios radicados en ese país. Informes de Actividades Sospechosas presuntamente mostraron que Komarczyk recibió transferencias bancarias de particulares y empresas en Venezuela, según el FBI.
Una operación encubierta en 2022 reveló que Komarczyk y su socio, Irazmar Carbajal, acordaron transferir 100.000 dólares de lo que el FBI creía que eran fondos sancionados pertenecientes a miembros del gobierno venezolano. El FBI afirmó que los hombres trasladaron unos 25.000 dólares a Estados Unidos.
La agencia señaló que, al ser interrogado sobre la situación, Kormarczyk no se alarmó, sino que la calificó de «negocio atractivo».
El director del FBI, Kash Patel, afirmó que las tramas de lavado de dinero vinculadas a Maduro eran «salvavidas criminales» para su régimen.
«Nicolás Maduro no es solo otro hombre fuerte corrupto, es un dictador narcoterrorista acusado con una recompensa de 50 millones de dólares por su cabeza del Departamento de Justicia de Estados Unidos», declaró Patel en una declaración exclusiva a Fox News Digital. «Las tramas de lavado de dinero de su régimen no son más que salvavidas criminales para una dictadura en decadencia, y bajo mi liderazgo, este FBI continuará cerrando cada dólar, cada cuenta y cada facilitador. Estados Unidos nunca será un refugio seguro para el dinero manchado de sangre de Maduro».
Para conocer más detalles ingrese AQUÍ
